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確認!“信和系”網貸被立案警方現場清點金信網服務器

發布時間:2019-06-19 00:43:24 已有: 人閱讀

  新京報訊(記者 黃鑫宇)6月6日,記者從北京海淀公安分局官方微博獲悉,海淀警方依法對金信金融信息服務(北京)有限公司(下稱“金信網”)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并于5月30日對公司總經理孫某(男,37歲)等50余名涉案人員采取刑事拘留強制措施。海淀警方目前已向全國公安機關發布了協查通報。

  通過金信網網貸平臺參與投資且利益受損群眾,請到各自投資門店所在地經偵部門咨詢報案事宜;通過金信網網貸平臺獲取借款的人員,于通報發布之日(即6月6日)起,應全額返款,逾期未還的,有關部門將依法追繳。

  公開信息顯示,截至2019年4月30日,金信網借貸余額為97.65億,累計借貸金額261.27億,當前投資人數為5.06萬人。金信網與關聯平臺信和大金融待收規模合計超過180億元。

  5月30日,據網傳消息顯示,一家顯示為“信和大金融”的辦公室被北京市朝陽區經偵查封。另有消息稱,信和大金融關聯平臺金信網于同日被海淀警方查封。今日,金信網正式被立案,警方已完成大量偵查及證據收集工作。

  5月30日19:23,一位趕到金信網位于互聯網金融中心9層的投資人現場拍照并告訴新京報記者,他進入時,互聯網金融中心樓下大門當時沒有被警方拉線層金信網的辦公區內“大門不讓進,辦公室里面有人,像在清點機器設備”。據該位投資人描述,當時出現在金信網辦公區的人員,并沒有穿警服,但他們衣服上都貼有一個標,標上有“海淀分局執法辦案管理中心”字樣,下面一行則是“專案”兩個字。

  6月2日,金信網另一位投資人向新京報記者提供了一份與海淀經偵溝通的電話錄音。在該錄音中,警方稱目前已受理該案件,投資人可進行報案。

  而金信網、信和大金融與線下理財公司信和財富投資管理(北京)有限公司(下稱“信和財富”)關系密切。僅信和大金融與關聯平臺金信網,“信和系”這兩家網貸平臺的待收規模合計為182.27億元。

  信和大金融的運營主體為信和上融網絡科技(北京)有限公司。不同于金信網,5月30日記者在其官網上并沒有看到信和大金融最新運營數據,信披時間截至2018年底。據其顯示,信和大金融借貸余額84.62億,累計撮合金額為389.29億,當前出借人數3.14萬人(截至2018年12月31日)。

  公開信息顯示,信和大金融旗下還開設資產家平臺。資產家成立于2016年5月,法定代表人為王楊,由信和上融網絡科技(北京)有限公司直接持股。官網信披顯示,截至2018年12月31日,平臺累計撮合金額5.33億,借貸余額4.22億,當前出借人數0.3萬人。

  天眼查顯示,信和大金融第二大股東夏靖為信和財富的實控人,且兩者法定代表人均為王楊,而金信網法定代表人及實控人為夏昕(持股98.5%)。“信和系”關聯關系密切。

  2018年8月23日,山東省威海市文登區打擊和處置非法集資工作領導小組對信和財富文登分公司發布非法集資風險提示函;同年10月18日,信和財富又被江蘇省如皋市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室列入“首批金融風險提示名單”。

  2019年3月,有消息稱,北京市地方金融監督管理局在1月30日回復投資人信訪反映關于信和財富兌付問題時表示,“我們已要求平臺退出市場”,原因是信和財富未提交自查報告。

  隨后,信和財富在官網針對媒體的報道稱,“信和財富從未接收過北京市地方金融監督管理局出具的任何要求信和財富清退的函件”。截至5月30日下午,這則公告仍掛在信和財富的官網上,但目前信和財富的官網已無法登錄。

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